建行长沙湘江支行积极做好人民银行5C评级迎检工作

    人民银行将于7月份进驻湖南建行开展5C评级现场评估，期间将抽查部分直属支行。为做好迎检工作，湘江支行高度重视，采取了切实可行的措施，明确专人负责，力争在检查中取得良好成绩。

    一是开展建章建制，强化反洗钱基础。该行按照人行评估标准，一项项进行自评，查漏补缺，完善相关制度，修订相关职责，制定相关办法，整理相关资料，使反洗钱的基础更扎实。

    二是下发学习资料，做好访谈准备。根据要求，人行现场评估时要随机抽取行领导、部门条线负责人和反洗钱经办岗、网点负责人和经办人员进行访谈和考试。为此，该行将近年来的反洗钱法律、法规和有关文件进行了汇总，并整理出《反洗钱知识问答》和《反洗钱试题及答案》，以邮件形式下发各单位，要求组织学习，全面掌握，增强应对能力。

    三是整理网点模板，提高网点迎检能力。为减少网点工作量，该行将网点应有的基础资料制作了标准模板，网点只要按照模板填写完整即可，使资料更加规范，更加完整。

    四是进行自查自纠，确保整改到位。该行将去年以来反洗钱检查中发现的问题汇总下发各单位，要求各单位举一反三，再次进行自查自纠，务必整改到位。