建行长沙芙蓉书院南路“四举措”构建“反洗钱”堡垒

    为了真正落实反洗钱工作，建行长沙芙蓉书院南路支行成立了反洗钱工作领导小组，明确岗位职责，筑起坚固的反洗钱防线。

    一是严把信息采集关。对第一次建立业务关系的新客户认真做好客户信息采集工作，确保九大要素真实完整，提高个人客户信息补录能力。二是严把授权监督关。对频繁开户销户业务和大额转帐业务，严格做好联网核查工作；对个人电子银行、银行卡业务开户、注册添加电子业务内容等加强监督和复核，对联网核查出现异常的，采取措施进一步验证客户身份信息的真实性。三是严把严密监测关。柜台人员将可疑交易第一时间告知业务主管进行甄别，主管及时应对反洗钱数据的跟踪、筛选及补录。四是严把上岗操作关。认真组织员工反洗钱方面知识的培训，尤其注重强化临柜人员培训和资格考试，强化员工反洗钱操作识别意识，提升员工反洗钱工作水平和经验。