建设银行长沙马王堆支行成功拦截一笔盗窃诈骗案

    5月31日，网点月底最忙碌的一天。

    下午3时左右，一女孩持身份证来天心马王堆支行办理银行卡密码挂失业务。该行当班柜员刘芳接待了她。通过对比身份证及核对个人信息，刘芳怎么看也不像是本人，这立即引起了她的警觉，以巧妙的方式叫来了业务主管。经业务主管的鉴定，确认不是本人。为了稳住客户，柜员和业务主管以系统出现故障需请示后台为由，离开柜台，分工合作。柜员通过系统查出该卡的实际持卡人联系电话，与之进行联系，得知“这张卡已被偷走，并被威胁不准报案”；业务主管马上通知网点经理，告之大概情况，网点经理迅速报告支行安保中心、网点负责人并及时拨打110报警电话，与闻讯赶来的负责人控制住了这位客户。二十分钟后，110民警到达网点，带走诈骗嫌疑人，失卡客户到达网点后哭泣着感谢员工－－保全了她的资金。

    从上述案例中可以看出，在办理业务时一定要把握几个关键：1、一定要有强烈的工作责任心，不能抱有侥幸心理。2、要牢记身份证核对要素，仔细比对脸型和五官单个的特征；觉得有疑惑的，可以通过问一下客户的属相、说几句方言、提供辅助证件等。3、主管授权一定不能流于形式，要对自己和柜员负责。