建行枣庄市中支行“一强化两核实三关注”防范假冒开户风险

    为了更好地服务客户，保障客户资金安全，维护银行声誉，建行枣庄市中支行坚持“一强化两核实三关注”防范假冒开户风险。“一强化”：强化总行《关于防范个人诈骗开户的紧急通知》执行力度，防范假冒开户和多账户开立风险。 “两核实”：认真核实客户提交的有效身份证件的真实、有效性，比对客户本人与身份证件上照片、联网核查显示照片是否一致，并留存身份信息；认真核实客户预留手机是否空号或非本人号码。“三关注”：关注短期内同城频繁开户客户，关注持异地身份证件开户客户，关注开户同时注销以前电子银行产品再重新开通的客户。发现疑点，及时做好后续处理。