建行长治县支行扎实开展反洗钱工作

    建行长治县支行加大工作力度，认真组织开展反洗钱系列活动，推动了反洗钱工作顺利开展。

    一是成立了以分管行长为主长的反洗钱工作领导小组，并充分发挥反洗钱工作领导组的管理、督促职能。
   
    二是根据省市分行关于《当前作好反洗钱工作的几点意见》的要求，以及该行反洗钱工作所面临的形势，制定该行的反洗钱工作要点。

    三是利用板报、柜台积极宣传反洗钱知识，提升客户的警惕性。

    四是加强反洗钱培训，通过中午集中学习、业余时间自学等方式认真进行反洗钱知识的学习，并组织反洗钱岗位人员填写反洗钱相关知识答卷，强化学习效果。

    五是加强内控管理，建立客户档案，及时准确报送有关大额和可疑支付交易情况报表，提高金融风险防范能力。

    六是加强反洗钱工作的检查和处罚力度，在严格执行反洗钱“一个规定，两个办法”的基础上，由反洗钱领导组定期按月对反洗钱工作实施检查，对于违反反洗钱规定的有关责任人按照《中国建设银行积分管理办法》，以及《中国建设银行员工违归行为处罚办法进行处罚。