建行邯郸分行成功堵截一起35000元无卡异地存款诈骗案

    5月15日下午3点许，建行邯郸分行成功堵截一起35000元无卡异地存款诈骗案。

    当日，一名张姓客户来到建行邯郸分行光华支行办理无卡异地存款业务，当班柜员按要求审核了存款凭证和存款人身份证件，并清点了其提交的35000元现金后，为该客户办理了无卡存款业务。当柜员要求其在打印凭证上签名确认时，该客户边打电话边看凭证故意拖延时间，在柜员的一再提示下，该客户开始签名，签到一半突然又停了下来，而且把凭证揉成一团，并声称受骗了，要求柜员把该笔帐抹掉，柜员耐心明确告知该客户：“我行按其提供的账号和户名操作，确认无误”，请其必须先签字。这时，该男子突然冲出网点，身份证等重要物品还留在营业柜台，网点员工意识到可能是一起存款诈骗案件。通过系统查询收款人流水账果然发现存入的款项已被异地取走。柜员主管意识到问题严重，随即向公安机关报案，几分钟后，110民警赶到该支行，在民警和支行员工的共同努力下，该客户在凭证上签字确认，随后民警将该客户带走做进一步的调查。

     此事件的成功处置，得益于该行高度重视防风险工作，得益于健全的岗位职责和完善的防诈骗处置预案，得益于平时的风险例会和员工的防范意识。