4月27日，从人民银行娄底市中心支行反洗钱工作会议上获悉，建设银行娄底分行被评为2006年至2010年连续5年省人民银行的反洗钱先进单位，是娄底所有金融机构中唯一获此殊荣的单位，反洗钱工作得到了省、市人民银行的充分肯定，也凝聚了娄底建行行领导和反洗钱岗位员工的心血。
一是领导重视，确保组织机构到位。该行领导高度重视，市分行、支行两级均成立了以行长为组长，主管行长为副组长的反洗钱工作领导小组，并配有专职或兼职人员负责反洗钱工作，各支行、各部门分别设置了反洗钱岗位，明确了反洗钱工作信息员，形成了全行反洗钱工作网络，构建了一个完善的反洗钱组织体系。
二是健全制度，确保内控管理到位。一是制订制度，规范流程操作。该行先后出台了《建设银行娄底市分行反洗钱客户风险等级划分实施细则》、《建设银行娄底市分行反洗钱工作考核办法》、《关于规范核验客户身份证件的通知》等多项反洗钱内控制度，从内控要求，操作流程，报告方式等做出全面规定；二是加强考核，强化责任意识。该行按照谁办理谁负责的原则，层层落实责任，将反洗钱工作纳入基层行安全营运目标管理综合考核，以确保反洗钱监测系统可疑交易数据能及时处理与申报；三是加强检查，及时通报。每年开展反洗钱工作专项检查，做到检查有计划，情况有通报，问题有整改，责任有认定，人员有处理。
三是加强学习，确保业务培训到位。一是不定期的请人行的反洗钱专家就反洗钱政策、法规进行现场讲解，同时组织全行各网点反洗钱信息员集中学习，请人行专家现场上课；二是该行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案件解析》等专用业务书，并下发各支行和部门，进一步夯实反洗钱信息员理论基础，提升反洗钱业务水平。
四是注重宣传，确保客户意识提升到位。一是从相关业务部门和支行中抽调人员积极参加人行组织的大型专题宣传活动，不仅发放宣传资料，更重要的是对客户面对面进行口头宣传，收到了很好的效果；二是各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，进一步扩大宣传效果；三是积极组织员工撰写反洗钱学习心得、工作动态、反洗钱调研文章等，加强经验交流，提升反洗钱氛围。
五是强化效率，确保数据处理准确及时。一是反洗钱监测系统开通上线时，认真组织员工学习与演练，确保系统操作熟练；二是明确各项数据处理时限，明确规定，凡数据处理不及时的，按照积分办法给予反洗钱信息员和网点负责人分别积2分，由于有了过硬的考核措施，几年来反洗钱系统的可疑交易确认率和大额交易补录信息都很及时，没有超时处理现象，确认率始终保持在99%以上，多次受到上级行的好评。
