反洗钱在行动——建行常德市分行组织开展反洗钱工作专项检查

    为进一步提升全行反洗钱工作水平，全面评价我行反洗钱工作的开展情况，切实防范洗钱风险，确保合规经营。近期，建行常德市分行在全行范围内组织开展反洗钱工作专项检查。

    此次检查由该行纪检监察部牵头，分为自查和抽查二个阶段组织，采取自查特派员督导，抽查领导带队的方法进行。 4月9日 至4月25日 ，各基层机构根据通知要求开展全面自查，4月30日前完成自查报告及相关附表，并报纪检监察部。5月份，组建反洗钱检查工作小组，由纪检监察部经理带队，对各机构反洗钱工作情况进行抽查，抽查率为100 ％。检查内容主要包括反洗钱内控制度建设情况、客户身份识别情况、客户洗钱风险等级分类管理、大额交易和可疑交易报告报送情况、协助人民银行及公安机关、其他机关打击洗钱活动的情况、反洗钱宣传培训情况、机构信用代码反洗钱应用情况等。

    该行通过开展反洗钱工作专项检查，将进一步摸清基层行反洗钱工作现状，落实风险为本的反洗钱方法，提高内控制度执行力，确保反洗钱规章制度的全面落实，切实防范洗钱风险，杜绝违规失职、管理松懈的现象发生，确保全行依法合规经营。