工行本溪永安支行从四方面入手全力抓好反洗钱工作

    今年初，在日常工作中，永安支行积极维护经济金融秩序稳定，坚决贯彻落实《反洗钱法》，严格执行《金融机构反洗钱规定》，不断加强经营管理，认真做好反洗钱工作，切实防范经营风险，保障业务稳健运行。

    1、大力宣传，提高群众反洗钱意识，使反洗钱意识深入人心，达到人人监督，共同维护金融市场稳定的良好社会风气。

    2、抓好制度培训，提高反洗钱工作能力。积级组织反洗钱业务培训，利用晨会和班后时间组织员工认真学习反洗钱法律规章制度和总行、省行印发的相关文件。通过学习培训，增强了一线员工对可疑交易的甄别能力，提高了员工反洗钱工作能力。

    3、做好组织协调，提高反洗钱工作责任感。设立了反洗钱岗位，制定了岗位责任制，专人负责大额和可疑交易记录、分析、报告。

    4、提升对客户资料信息的管理。扎实做好客户身份识别和客户信息资料保管工作，严格审查客户开户资料，认真对照身份证联网核查系统进行身份证件核对，确保客户所提供身份证件与系统信息相符，进一步规范反洗钱业务操作流程。