建设银行承德分行强化员工反洗钱识别工作

    为进一步加强反洗钱人工识别工作，建设银行承德分组织相关人员认真学习人行及上级行的各项文件规定，积极适应监管机构监管重心的变化。他们规范了可疑交易人工识别的流程，明确了对于反洗钱系统提出的可疑交易，经人工判别后确实不属于可疑交易的，经办人员需准备证据材料，填写审批表，由营业网点负责人审核签字认可，并保留好相关证明材料。该分行加强通报力度、建立考核机制。按周对所辖行可疑交易确认率及可疑确认率进行监测通报，并将两个指标纳入合规工作考核方案进行考核。