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工行平湖独山港支行积极组织新员工开展反洗钱培训

时间：2011-09-23 16:13:02  来源：工行嘉兴分行  作者：吴斌

     为一进步提高新进行员工的反洗钱意识,普及反洗钱知识,工行平湖独山港支行结合自身实际,在支行综合业务部的倡导下,积极组织新员工开展反洗钱培训工作。

 
    首先，认真学习反洗钱知识。由于银行的新员工对反洗钱知识相对溃乏，因此让新员工了解反洗钱知识尤为重要。通过学习，使新员工深刻了解何为“洗钱”、“黑钱”，它们主要来自哪些犯罪活动，洗钱活动有哪些途经、危害等，切实增强新员工的反洗钱意识。
 
    其次，确保办理业务所采集客户信息的真实、有效，认真做好客户身份识别工作，对客户出示的身份证件都必须通过联网核查，对联网核查有疑问的，要求客户出示其他佐证，如：驾驶证、暂住证等，切实控制操作风险。
 
    通过此次培训，使新员工对反洗钱知识有了较为深刻的了解，平时处理业务时更加合理化、规范化，有效促进了工行反洗钱工作的顺利开展。

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