建行长治分行故县支行召开案件防控会

9月2日晚，建行长治分行故县支行召开案件防控会，风险经理对近期该行案件防控情况进行了通报，并组织学习了总行的案件防控动态。今年案防形势呈现如下特点：资金偏高，信贷领域呈增长态势；票据领域无真实贸易背景，操作行为违规屡禁不止；传统上的柜台操作风险体现；关注民间借贷、融资中介对银行产生的危险；关注外部形势变化，银行成为攻击目标。该行要求全行员工要正确处理好业务发展与加强管理、防控案件风险的关系，风险经理和会计主管要加大对规章制度执行情况的监督检查力度，加强风险排查，密切防范假报表、假发票、假交易、假押品、假票据等新型信贷案件，以及网银诈骗、电信诈骗、ATM和银行卡诈骗等，增强全员的反欺诈意识和能力，把监督检查工作做深、做细。要充分利用典型事件和案例对员工进行警示教育，引导干部员工树立正确的人生观、价值观，要认真搞好员工行为排查，切实抓好员工思想行为动态管理，消除风险隐患，结合“珍惜职业生涯，珍惜幸福家庭”，树立合规为荣、违规为耻的经营理念，确保各项业务健康发展。