为提高反洗钱工作水平，有效防范经营风险，工行江西新余分行积极落实反洗钱工作计划安排，明确岗位职责，提高岗位人员风险防范意识，加强履职能力，完善管理制度，提高甄别水平，内重培训，外重宣传，多途径全方位做好反洗钱工作。
一是加强制度建设。今年来，该行重新制订了《反洗钱工作管理实施细则（试行）》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《2011年反洗钱工作及培训计划》，健全了反洗钱工作岗位责任制，明确了岗位职责，加强与各反洗钱小组的协同配合，积极落实反洗钱工作要求，确保各项工作措施落实到位。
二是加强业务培训。为使反洗钱岗位员工熟悉和掌握本岗位的反洗钱操作流程，提高全行员工的反洗钱意识和业务技能，上半年，该行对全行反洗钱专业小组人员和各营业网点反洗钱专（兼）职人员，举办了一期“反洗钱业务”培训班。
三是加强基础管理。首先是大力加强客户身份识别和信息资料保存工作，按照客户信息采集要求，加强对新增客户的开户管理，确保新增客户的信息采集和客户身份识别满足监管要求。其次是依据可疑交易确认及报告流程，持续进行大额和可疑交易非现场监测工作，通过定期和不定期非现场监测措施，保证反洗钱监控系统中数据得以准确、及时的处理，持续提高大额和可疑交易报告的及时性、准确性，有效规避监管风险，全面提高可疑交易报告的质量。
四是加强监督检查。根据省行的部署和工行江西新余分行2011年反洗钱工作安排，该行制定了反洗钱业务专项检查方案，市行五个反洗钱小组联合对辖内3个营业网点进行了一次反洗钱专项检查，对检查发现的问题，全部下达了整改通知书，并责成被查单位按期整改，通过检查，进一步规范了全行反洗钱工作。
