建行长治分行故县支行积极采取措施，大力开展八大突出案件风险”专项治理活动

“近日，建行长治分行故县支行根据上级行的要求，为扎实有效地推进落实“八项突出案件风险”专项治理工作，加强案件防查工作，消除案件风险隐患，深入排查当前突出的案件风险，进一步摸清关键风险环节的管理现状，采取多项措施积极开展“八大突出案件风险”专项治理活动。一是制定了行之有效的实施方案，分类细化方案，分解各阶段任务，从强化突出风险点和关键控制环节的管控、梳理和完善操作制度入手，开展风险自查等工作，细化治理措施。二是开展警示案例教育和案防教育，加强学习和培训力度。学习培训每周一次，内容为总行“19条”、省分行“16条”禁止性规定、案例光盘、书籍、《中国建设银行违规失职行为处理办法》、《员工合规手册》、《中国建设银行工作人员轻微违规行为积分标准》等，结合开展的”学规定、知禁令、做表率“主题教育活动和典型案例分析，以此提高员工的风险防范能力，自觉做到“绝不逾越风险底线”、绝不触碰“19条”、“16条”禁止性规定红线。通过学习后，员工要认真记好学习笔记，写出心得体会，支行还要定期进行考试通报。三是加大关键风险点检查和自查力度，坚持常规检查和专项检查相结合，以易发案件和风险业务环节为重点进行检查。各部门认真开展自查，以“八大内容“为依据，以票据和重空为重点。会计部门要自查是否有客户利用增值税发票作假，是否存在票据空转及其他贸易背景不真实问题，是否存在账外经营及其他违反我行内控制度的情况等，防止出现利用票据业务骗取银行信贷资金等违法违规问题。开展单位定期存款、重要空白凭证管理以及开户管理、客户识别、票证鉴别、银企对账、印鉴密押、授权审批等柜面业务内控检查。业务部门要根据贷款“三查”及“三个办法、一个指引” 以及《中国建设银行山西省分行票据贴现业务风险防范操作规程》和《中国建设银行山西省分行商业汇票承兑业务风险防范操作规程》的要求，开展自查。四是通过自查，发现问题和隐患要及时整改，促进专项治理工作的顺利开展。