工行榆林西沙支行采取有效措施加强反洗钱工作

    今年以来，工行榆林西沙支行采取多种措施，切实履行反洗钱工作职责和相关义务，不断提升反洗钱工作管理水平。

    一、加强组织管理，健全制度。为全面加强对反洗钱工作的领导，支行根据人员变动情况及时调整反洗钱工作领导小组，修订反洗钱工作制度，制定反洗钱岗位责任制，进一步明确岗位职责，切实落实各项反洗钱规章制度和工作要求。

    二、加大培训力度，提高认识。支行及营业网点利用晨会进行反洗钱业务知识培训，坚持每月不少于一次，对反洗钱的新规定、新办法及时传达，定期组织检查，确保培训质量。通过培训，使全行反洗钱工作在管理上上一个层次，在操作上上一个台阶。

    三、加大信息补录力度，规范操作。支行营业网点按照总行和人民银行反洗钱工作要求，全面开展客户身份识别和信息补录工作，严格执行反洗钱大额交易、可疑交易甄别补录制，落实专人坚持每天对反洗钱进行补录并进行监测，发现未补录交易和逾期交易，及时通知有关人员进行补录。同时对客户信息补录工作进度和质量要加强检查，提高客户信息的准确性、完整性和有效性，有效防范近年来因客户信息不全而受到人民银行处罚的合规性风险。