建设银行承德分行加强反洗钱数据报送督导工作

    为进一步加强反洗钱管理工作，建设银行承德分行组织部门和网点认真进行自查，对日常工作中存在的问题进行了充分交流，要求部门经理和网点负责人对反洗钱工作重要性和必要性提高认识，按照履行法律义务的标准来检验和指导反洗钱工作，及时监督检查，出现问题及时反映。克服一切困难，完成所有大额交易和可疑交易的信息补录、确认工作。部门经理和网点负责人要安排人员加班加点将积压工作按时完成，对个别网点可疑交易报告率居高不下的情况，个金部和纪检监察与合规部反洗钱管理岗人员深入一线网点，进行督导工作。该分行建立反洗钱数据报送工作通报制度，明确可疑交易报告率和大额交易补录完成率标准。支行每月对所辖机构反洗钱数据报送情况进行通报，对完成较差的网点进行通报批评并对相关责任人进行负向积分。