工行陕西安康分行强化反洗钱监控系统日常管理工作

     安康分行为不断强化日常监控系统逾期数据管理工作，提高大额和可疑交易的报送质量，将加大考核力度、监测督查和培训辅导相结合，有效监督反洗钱操作风险，实现反洗钱数据的“零逾期”。

   一是强化考核管理。修改和完善《安康分行内控管理考核办法》，把反洗钱逾期数据管理纳入网点绩效考核，按季进行通报，完善反洗钱管理长效机制。

   二是加强日常监测督查。反洗钱中心对反洗钱逾期数据实行逐日监测，对出现的预期数据逐笔进行检查，建立数据系统监测日志，记载监控系统日常运行情况，认真查找形成逾期数据的原因，实现严格的监控督查纠错制，杜绝逾期数据发生。

   三是加强培训辅导。要求各专业反洗钱小组，切实加强责任心，结合一季度内控制度检查，做好反洗钱现场培训辅导，提高现场操作质量，防范反洗钱操作风险；对主观因素形成逾期数据的网点，将按相关管理规定给予处罚，通知反洗钱操作人员加强反洗钱知识学习和培训，提高反洗钱工作水平。